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ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITA’ SULL’ADEGUATA VERIFICA E GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Milano, NH Machiavelli - 17 ottobre 2019

Nel corso dell'evento gli autorevoli esperti coinvolti hanno offerto un'attenta disamina degli adempimenti per banche, assicurazioni e intermediari finanziari in ambito antiriciclaggio, con particolare riguardo alle novità della V Direttiva AML introdotte dal Decreto del Consiglio dei Ministri, all'adeguata verifica della clientela ed alle Disposizioni di Banca d'Italia del 20 luglio 2019, all'organizzazione ed ai controlli interni, all'autovalutazione del rischio riciclaggio ed al sistema sanzionatorio.


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