connotati dell’abuso del diritto nell’attuale quadro normativo
strumenti a tutela del contribuente
prassi amministrativa e giurisprudenza di merito
fusione e scissione
cessione e conferimento d’azienda
analisi di recenti operazioni (non) abusive
operazioni straordinarie precedute dalla rivalutazione
del costo fiscale delle partecipazioni

requisiti di protezione del know-how (art. 98 cpi)
tutela giudiziale civilistica e giuslavoristica
aspetti contrattuali e processuali nella gestione dei
segreti commerciali
patto di non concorrenza di dipendenti e agenti
redazione di clausole di fidelizzazione dei dipendenti

agency contract e tipologie di intermediazione commerciale
rapporto di agenzia e suoi presupposti operativi
ruolo dell’agente e sua operatività professionale
accordi collaterali alla disciplina del contratto di agenzia
cessazione del contratto di agenzia e indennità di fine rapporto
mediazione commerciale e procacciamento d’affari

contesto normativo e regolamentare di settore
contratto di outsourcing
esternalizzazione di attività nel processo del credito
controllo sulle funzioni esternalizzate
governance societaria e allocazione delle responsabilità
policy di outsourcing: redazione e processo deliberativo
esternalizzazione dei sistemi informativi
cloud outsourcing
esternalizzazione e rapporto di lavoro dipendente

requisiti di protezione del know-how (art. 98 cpi)
tutela giudiziale civilistica e giuslavoristica
aspetti contrattuali e processuali nella gestione dei
segreti commerciali
patto di non concorrenza di dipendenti e agenti
redazione di clausole di fidelizzazione dei dipendenti

agency contract e tipologie di intermediazione commerciale
rapporto di agenzia e suoi presupposti operativi
ruolo dell’agente e sua operatività professionale
accordi collaterali alla disciplina del contratto di agenzia
cessazione del contratto di agenzia e indennità di fine rapporto
mediazione commerciale e procacciamento d’affari

responsabilità da algoritmo
machine learning
sistemi di intelligenza artificiale
Internet delle cose
macchine autoguidate e responsabilità
decisione robotica
intelligenza artificiale e deontologia forense

modifica delle fattispecie di reato
rapporti tra procedimento penale e tributario
impatto della confisca per sproporzione nell'economia
del giudizio penale e sul patrimonio degli amministratori
introduzione della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001
per i reati tributari

scenari di mercato e nuovo quadro normativo
Distressed M&A nell’ambito di operazioni di UTP
acquisizioni di asset nelle procedure concorsuali e di target quotate
procedure di ristrutturazione del debito e di risoluzione della crisi
Distressed M&A e responsabilità penale
aspetti giuslavoristici
problematiche fiscali
valutazione di società in crisi
ruolo del liquidatore/temporary manager
intervento di un investitore istituzionale

donazioni traslative e donazioni obbligatorie
donazioni remunerative e liberalità d’uso
pesi e limitazioni degli atti deliberativi
revocazione delle donazioni
liberalità indirette e rapporti bancari
impugnabilità delle liberalità indirette
intestazione di beni sotto nome altrui
liberalità e successioni
tutela dei legittimari
trust e liberalità indirette
liberalità e diritto societario
trattamento tributario delle donazioni

contenuti e limiti dei controlli datoriali
riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori
procedimento disciplinare: strategie e criticità
dati personali del lavoratore e controlli datoriali
strumenti di controllo e di lavoro: analogie e differenze
profili penalistici dei controlli a distanza dopo il Jobs Act

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11.9.2019, C-383/18
estinzione anticipata di un credito al consumo
riduzione del costo totale del credito
distinzione tra commissioni recurring e up-front
vincolatività dalla sentenza della Corte di Giustizia UE
motivazioni della sentenza
impatto della pronuncia UE sull’operatività degli intermediari

D. Lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva AML
Provvedimento di Banca d’Italia del 30/7/2019
Provvedimento di Banca d’Italia del 26/3/2019
VI Direttiva Antiriciclaggio
organizzazione, procedure e controlli interni
autovalutazione del rischio riciclaggio
adeguata verifica della clientela
segnalazione delle operazioni sospette
regime sanzionatorio

contenuti e limiti dei controlli datoriali
riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori
procedimento disciplinare: strategie e criticità
dati personali del lavoratore e controlli datoriali
strumenti di controllo e di lavoro: analogie e differenze
profili penalistici dei controlli a distanza dopo il Jobs Act

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11.9.2019, C-383/18
estinzione anticipata di un credito al consumo
riduzione del costo totale del credito
distinzione tra commissioni recurring e up-front
vincolatività dalla sentenza della Corte di Giustizia UE
motivazioni della sentenza
impatto della pronuncia UE sull’operatività degli intermediari

scenari regolatori e impatti applicativi in materia di Cybercrime
implementazione del sistema di gestione della sicurezza
reati informatici e impatto sulle imprese e sulla P.A.
gestione del Data breach in azienda

requisiti organizzativi della funzione di conformità
responsabilità della funzione di compliance
rapporto tra funzione e Autorità di vigilanza
figura del compliance officer
struttura del report di conformità
ampliamento della funzione consulenziale
rapporti con le altre funzioni
esternalizzazione della funzione di conformità

istruzione del fido e conclusione del contratto
pubblicità e informazioni precontrattuali
difficoltà di adempimento e rinegoziazione
rinegoziazione a favore di terzi e finanziamento in surroga
garanzie della rinegoziazione
strumenti per la continuità del mutuo
vicende del contratto

completamento della disciplina POG
requisiti in materia di governo e controllo del prodotto
Documento di consultazione IVASS n. 2/2019
nuova informativa precontrattuale dei distributori
nuova dichiarazione di coerenza e di adeguatezza
obblighi di informazione e norme di comportamento
ruolo del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa
nuovo procedimento sanzionatorio

 

istruzione del fido e conclusione del contratto
pubblicità e informazioni precontrattuali
difficoltà di adempimento e rinegoziazione
rinegoziazione a favore di terzi e finanziamento in surroga
garanzie della rinegoziazione
strumenti per la continuità del mutuo
vicende del contratto

nozione di famiglia e nuove relazioni affettive
modalità di costituzione dei rapporti di convivenza
diritti personali reciproci dei conviventi
diritti patrimoniali del convivente
contratti tra conviventi
trattamento successorio del convivente superstite

 

evoluzione del mercato dei capitali
strumenti di finanziamento alle imprese
emissioni obbligazionarie e basket bond
smobilizzo di crediti commerciali in ambito Fintech
finanziamento da parte di SPV
panorama italiano degli NPL’s
aspetti fiscali del direct e alternative lending