scenari regolatori e impatti applicativi in materia di Cybercrime
implementazione del sistema di gestione della sicurezza
reati informatici e impatto sulle imprese e sulla P.A.
gestione del Data breach in azienda

D. Lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva AML
Provvedimento di Banca d’Italia del 30/7/2019
Provvedimento di Banca d’Italia del 26/3/2019
VI Direttiva Antiriciclaggio
organizzazione, procedure e controlli interni
autovalutazione del rischio riciclaggio
adeguata verifica della clientela
segnalazione delle operazioni sospette
regime sanzionatorio

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11.9.2019, C-383/18
estinzione anticipata di un credito al consumo
riduzione del costo totale del credito
distinzione tra commissioni recurring e up-front
vincolatività dalla sentenza della Corte di Giustizia UE
motivazioni della sentenza
impatto della pronuncia UE sull’operatività degli intermediari

donazioni traslative e donazioni obbligatorie
donazioni remunerative e liberalità d’uso
pesi e limitazioni degli atti deliberativi
revocazione delle donazioni
liberalità indirette e rapporti bancari
impugnabilità delle liberalità indirette
intestazione di beni sotto nome altrui
liberalità e successioni
tutela dei legittimari
trust e liberalità indirette
liberalità e diritto societario
trattamento tributario delle donazioni

contesto normativo e regolamentare di settore
contratto di outsourcing
esternalizzazione di attività nel processo del credito
controllo sulle funzioni esternalizzate
governance societaria e allocazione delle responsabilità
policy di outsourcing: redazione e processo deliberativo
esternalizzazione dei sistemi informativi
cloud outsourcing
esternalizzazione e rapporto di lavoro dipendente