Schema di Decreto Legislativo 6 agosto 2018 di attuazione della Direttiva UE n. 1673/2018
Orientamenti EBA del 1 marzo 2021 relativi ai fattori di rischio riciclaggio del 1 marzo 2021
Orientamenti EBA del 29 luglio 2021 sulla funzione antiriciclaggio

estinzione anticipata dei contratti:: stato dell’arte pre-Lexitor
conseguenze della sentenza Lexitor
nuovo art. 125-sexies TUB e secondo revirement dell’ABF

adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
responsabilità degli amministratori
prevenzione degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari
composizione negoziata per il risanamento e la ripartenza
aspetti operativi: test pratico e check-list
struttura finanziaria delle imprese
framework normativo e regolamentare in ambito bancario
recenti orientamenti EBA su concessione e monitoraggio dei prestiti
ruolo della banca nel nuovo istituto

novità introdotte dalla normativa emergenziale
raffronto tra vecchia e nuova disciplina
Organismo di composizione della crisi (OCC)
dal piano del consumatore alla ristrutturazione dei debiti
dall’accordo di composizione della crisi al concordato minore
dalla liquidazione del patrimonio alla liquidazione controllata
esdebitazione del sovraindebitato

 

Start-up lifecycle
dalle Start-up alle Scale-up: valutazione e bancabilità degli investimenti
corporate governance nelle Start-up e PMI innovative
incentivi fiscali all’investimento in Start-up e PMI innovative
case study: come si crea e cresce una startup

 

processo di adeguata verifica della clientela
identificazione del titolare effettivo e registro centrale
modalità di identificazione a distanza del cliente
esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
obblighi di conservazione dei dati
lotta al riciclaggio e profili penali

obblighi di informazione e trasparenza
ius variandi
controversie in materia di conto corrente
contratti monofirma
mutui e fidi ai consumatori
controversie dinanzi all’ACF

quadro normativo e ambito applicativo del nuovo Regolamento MEF
requisiti di onorabilità e criteri di correttezza
professionalità e competenza
requisiti di indipendenza
disponibilità di tempo e limiti degli incarichi
idoneità degli esponenti
procedura di valutazione della Banca d’Italia

 

 

strumenti coattivi vs autotutela del creditore
credito immobiliare ai consumatori
patto marciano e tutela del consumatore
finanziamenti alle imprese e regola marciana
ruolo del notaio nei moderni finanziamenti
prestito vitalizio ipotecario
esecuzione forzata a tutela del credito bancario

quadro normativo e ambito applicativo del nuovo Regolamento MEF
requisiti di onorabilità e criteri di correttezza
professionalità e competenza
requisiti di indipendenza
disponibilità di tempo e limiti degli incarichi
idoneità degli esponenti
procedura di valutazione della Banca d’Italia