Eventi in Programma

Lista Dubai e richieste di dati

Webinar - contrasto all'evasione e possibilità di ravvedimento

contrasto all’opacità bancaria
assistenza amministrativa tra Autorità straniere
valenza giuridica e probatoria delle liste degli evasori
rilievi in sede di controllo
opportunità del ravvedimento operoso
liste evasori e profili penali


 

Venerdì 8 Ottobre 2021
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.30)

 

Il contrasto all’opacità bancaria: stato dell’arte di una situazione in continua evoluzione
– CRS e FATCA: da deterrente per l’evasione a fonte di innesco di accertamenti tributari
– DAC6 e iniziative comuni per il contrasto ai paradisi fiscali
– scambio di informazioni EU: fondamenta solide e crepe nell’attuazione?
– clientela multi-giurisdizione e ruolo del wealth planner
Avv Ernesto Sellitto

 

L’assistenza amministrativa tra Autorità straniere
– Autorità competenti
– richieste di assistenza internazionali
– scambi su richiesta: il caso della Svizzera
Avv Antonio Martino 

 

La valenza giuridica e probatoria delle liste evasori e i rilievi in sede di controllo
– utilizzabilità dei dati acquisiti e loro valenza probatoria
– presunzione di evasione ex art. 12 comma 2 D. L. 78/2009
– presunzione di residenza ex art. 2 comma 2-bis del TUIR
– modalità del controllo e scelta tra contenzioso e istituti deflattivi
Avv Maria Adele Domenichella

 

L’opportunità del ravvedimento operoso
– violazioni da ravvedere: dichiarazioni dei redditi e monitoraggio fiscale
– annualità oggetto di ravvedimento e raddoppio dei termini per le attività detenute in paesi black list
– tempistiche e costi del ravvedimento
– effetti premiali del ravvedimento operoso in ambito penale
Dott Carlo Cugnasca

 

“Liste evasori” e profili penali
– precedenti liste (Kieber, Falciani, Professionisti svizzeri): temi ancora attuali (reati originari nell’acquisizione della provvista, reati tributari, riciclaggio)
– “novità” dell’autoriciclaggio
– possibile gestione anticipata del rischio penale
– rischi per il professionista incaricato
Avv Giacomo Lunghini


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Dott Carlo Cugnasca
Partner
Grimaldi Studio Legale

 Avv Maria Adele Domenichella
Senior Counsel
Caldara & Associati

Avv Giacomo Lunghini
Partner
Studio Lunghini

Avv. Antonio Martino
Of Counsel
DLA Piper 

Avv Ernesto Sellitto
Senior Wealth Planner
Divisione Private Banking
Mediobanca


Responsabile di progetto:

Avv. Massimo Jorio

Per iscriverti a questo evento compila il form.
Riceverai presto conferma dell'iscrizione direttamente da un nostro incaricato

Dati relativi all'evento

In caso di convegni su più giornate indicare il giorno. Ad es. "Entrambe le giornate" o " Solo prima giornata"

Dati relativi al partecipante

Il tuo nome

Cognome

Titolo

Azienda

Funzione

La tua email

Telefono

Cellulare

Dati per la fatturazione

Intestatario

Indirizzo

Città

Cap

Provincia

Partita Iva

Codice fiscale

Codice destinatario o PEC (privati)

Codice univoco (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment
SINO

ODA

Data ODA

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Referente

Fax Referente

Email Referente

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (www.convenia.it) per ottenere tutte le informazioni a tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a ,info@convenia.it

Modalità di pagamento:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl
Via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

  • Data

    8 Ottobre 2021

  • Luogo

    Evento in videoconferenza

  • Orario
    9.30 - 13.30
  • Quota di Partecipazione

    € 400 + IVA per persona

  • Advance booking

    sconto 20% fino al 1 ottobre

  • Fruizione
    Videoconferenza: alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici.
  • Crediti formativi
    L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti