Banche e Assicurazioni

La disciplina penale di contrasto al riciclaggio e i nuovi Orientamenti EBA

Webinar

Schema di Decreto Legislativo 6 agosto 2018 di attuazione della Direttiva UE n. 1673/2018
Orientamenti EBA del 1 marzo 2021 relativi ai fattori di rischio riciclaggio del 1 marzo 2021
Orientamenti EBA del 29 luglio 2021 sulla funzione antiriciclaggio

Martedì 16 Novembre 2021
Evento in videoconferenza
(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.30)

 

La nuova definizione dell’attività costituente riciclaggio
– modifiche agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.: l’estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni del presupposto del riciclaggio
– concetti di profitto del reato e di risparmio di spesa
– riciclaggio “consapevole”
– modifiche al trattamento sanzionatorio dei delitti di riciclaggio e ricettazione
Avv. Marika Fardo

 

Le novità in tema di giurisdizione e locus commissi delicti
– criteri obbligatori e facoltativi di giurisdizione per gli Stati membri
– modifica all’art. 9 codice penale: il riciclaggio del cittadino italiano all’estero
– mancata modifica all’art. 10 codice penale: il riciclaggio dello straniero all’estero
– cooperazione transfrontaliera tra le autorità
Avv. Marco A. Morabito

 

Il tema delle valute virtuali nella Direttiva n. 2018/1673
– rischi di riciclaggio dell’attività in valute virtuali
– definizione dei beni che possono essere oggetto delle condotte di riciclaggio: il problema della loro natura giuridica
– recenti proposte regolamentari della Commissione europea
Avv. Nicola Mainieri

 

L’attuazione di Banca d’Italia degli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela:
– processo di adeguata verifica della clientela alla luce delle nuove Linee Guida EBA
– destinatari, obiettivi e finalità delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
– contenuto e modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela
– profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
– autovalutazione del rischio di riciclaggio sulla base degli indici di rischio settoriali
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Doroteja Savor

 

Gli impatti delle recenti linee guida proposte dall’EBA sulla funzione antiriciclaggio
– principio di proporzionalità nel disegno degli assetti organizzativi
– compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio
– reporting della funzione antiriciclaggio agli organi sociali e alla autorità di vigilanza
– esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Avv. Marika Fardo
Associate
Studio Legale Briola – Milano

Dott.ssa Arianna Locati
Senior Consultant
Eddystone

Avv. Nicola Mainieri
Of Counsel Studio Carnà & Partners
già coordinatore del Nucleo di Banca d’Italia
a supporto dell’Autorità Giudiziaria di Milano 

Avv. Marco A. Morabito
Founder
Studio Legale Lexiura – Milano

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone

Dott.ssa Doroteja Savor
Senior Manager
Eddystone


Responsabile di progetto:

Avv. Massimo Jorio

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Modalità di pagamento

Il pagamento delle pubblicazioni sarà effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl
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c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
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Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

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ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

  • Data

    16 Novembre 2021

  • Luogo

    Evento in videoconferenza

  • Orario
    9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30
  • Quota di Partecipazione

    € 500 + IVA per persona

  • Advance booking

    sconto 20% fino al 12 novembre

  • Fruizione
    Videoconferenza: alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici.
  • Crediti formativi
    L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti