Giovedì 16 Dicembre 2021
Evento in videoconferenza
(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.30)

 

Premessa introduttiva: la Direttiva UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ed il suo recepimento in Italia
Avv. Marco A. Morabito

 

La nuova definizione dell’attività costituente riciclaggio
– modifiche agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.: l’estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni del presupposto del riciclaggio
– concetti di profitto del reato e di risparmio di spesa
– riciclaggio “consapevole”
– modifiche al trattamento sanzionatorio dei delitti di riciclaggio e ricettazione
Avv. Marika Fardo

 

Le novità in tema di giurisdizione e locus commissi delicti
– criteri obbligatori e facoltativi di giurisdizione per gli Stati membri
– modifica all’art. 9 codice penale: il riciclaggio del cittadino italiano all’estero
– mancata modifica all’art. 10 codice penale: il riciclaggio dello straniero all’estero
– cooperazione transfrontaliera tra le autorità
Avv. Marco A. Morabito

 

Il tema delle valute virtuali nella Direttiva n. 2018/1673
– rischi di riciclaggio dell’attività in valute virtuali
– definizione dei beni che possono essere oggetto delle condotte di riciclaggio: il problema della loro natura giuridica
– recenti proposte regolamentari della Commissione europea
Avv. Nicola Mainieri

 

L’attuazione di Banca d’Italia degli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela:
– processo di adeguata verifica della clientela alla luce delle nuove Linee Guida EBA
– destinatari, obiettivi e finalità delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
– contenuto e modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela
– profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
– autovalutazione del rischio di riciclaggio sulla base degli indici di rischio settoriali
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Doroteja Savor

 

Gli impatti delle recenti linee guida proposte dall’EBA sulla funzione antiriciclaggio
– principio di proporzionalità nel disegno degli assetti organizzativi
– compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio
– reporting della funzione antiriciclaggio agli organi sociali e alla autorità di vigilanza
– esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Avv. Marika Fardo
Associate
Studio Legale Briola – Milano

Dott.ssa Arianna Locati
Senior Consultant
Eddystone

Avv. Nicola Mainieri
Of Counsel Studio Carnà & Partners
già coordinatore del Nucleo di Banca d’Italia
a supporto dell’Autorità Giudiziaria di Milano 

Avv. Marco A. Morabito
Founder
Studio Legale Lexiura – Milano

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone

Dott.ssa Doroteja Savor
Senior Manager
Eddystone

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Responsabile di progetto:

Avv. Massimo Jorio

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I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (www.convenia.it) per ottenere tutte le informazioni a tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

Modalità di pagamento:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl
Via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it