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Antiriciclaggio: le nuove Linee Guida EBA sull’adeguata verifica

Webinar - Linee Guida EBA del 1° marzo 2021, Provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020, Provvedimento dell’UIF del 25 agosto 2020, Direttiva UE n. 1673/2018

processo di adeguata verifica della clientela
identificazione del titolare effettivo e registro centrale
modalità di identificazione a distanza del cliente
esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
obblighi di conservazione dei dati
lotta al riciclaggio e profili penali

Mercoldì 23 Giugno 2021
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.30)

 

Il processo di adeguata verifica della clientela alla luce delle nuove Linee Guida EBA
– destinatari, obiettivi e finalità delle nuove Linee Guida EBA del 1° marzo 2021
– contenuto e modalità di esecuzione dell’adeguata verifica della clientela
– profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
– indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
– focus sulla adeguata verifica rafforzata a fronte di specifici rischi: PEP, Paesi Terzi ad alto rischio, cybercrime
Avv. Andrea Conso
Avv. Sabrina Galmarini

 

L’identificazione del titolare effettivo e il registro centrale
– criteri per l’individuazione del titolare effettivo alla luce delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
– identificazione del titolare effettivo in via residuale
– titolare effettivo nelle PA e nelle imprese controllate dallo Stato
– casi particolari: il titolare effettivo nelle Trust company, Fiduciarie, SGR, SICAF, fondi di private equity, fondi pensioni, casse di previdenza
– funzione del Registro centrale del titolare effettivo
Dott. Filippo Berneri

 

Le modalità di svolgimento dell’identificazione a distanza del cliente
– emergenza COViD-19 e impatti sulla identificazione a distanza
– disposizioni in materia di operatività a distanza alla luce delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
– identificazione tramite identità digitale e uso di firme digitali
– procedura di video-identificazione prevista da Banca d’Italia
Avv. Corrado Ghielmi

 

L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
– ambito di applicazione e responsabilità
– impatti delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
– contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
– attestazione rilasciata dai terzi
– casi particolari ed esemplificazioni
Dott. Massimiliano Forte

 

Gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni in materia antiriciclaggio
– destinatari, obiettivi e finalità del Provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020
– contenuto e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
– disciplina dell’archivio standardizzato: operatività semplice e complessa, ipotesi di esenzione
– presidi di controllo sulla corretta tenuta dell’archivio standardizzato
– ruolo e responsabilità della funzione Antiriciclaggio
– Provvedimento dell’UIF del 25 agosto 2020 sulle Segnalazioni Aggregate Antiriciclaggio (SARA)
Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati


La Direttiva UE n. 1673/2018
per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
– premessa illustrativa della Direttiva Europea 1673/2018
– riciclaggio “consapevole”: azioni penalmente rilevanti
– obblighi di giurisdizione per gli stati membri: punibilità del riciclaggio commesso all’estero
– focus su responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/01)
– recepimento in Italia e adeguamento delle norme penali e processuali penali
Avv. Marco Morabito


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Dott. Filippo Berneri
Partner
AC Annunziata & Conso

Avv. Andrea Conso
Partner
AC Annunziata & Conso 

Dott. Massimiliano Forte
Managing Partner
Tema Consulenza srl

Avv. Sabrina Galmarini
Of Counsel
AC Annunziata & Conso 

Avv. Corrado Ghielmi
Associate
Studio Legale Cappelli RCCD

Dott.ssa Arianna Locati
Senior Consultant
Eddystone srl

Avv. Marco Morabito
Founder
Studio Legale Lexiura

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone srl


Responsabile di progetto:

Avv. Massimo Jorio

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Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a ,info@convenia.it

Modalità di pagamento:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl
Via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

  • Data

    23 Giugno 2021

  • Luogo

    Evento in videoconferenza

  • Orario
    9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30
  • Quota di Partecipazione

    € 500 + IVA per persona

  • Advance booking

    sconto 20% fino al 18 giugno

  • Fruizione
    Videoconferenza: alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici.
  • Crediti formativi
    L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti