Eventi in Programma

Aggiornamento Antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario

Webinar

Decreto del MEF dell’11 marzo 2022, n. 55 e successivi provvedimenti attuativi
Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della Direttiva UE n. 1673/2018

Giovedì 20 Ottobre 2022
Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00)

 

Il Registro dei Titolari effettivi: gli obblighi a carico delle società
– obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli enti
– criteri legali di individuazione del titolare effettivo delle società
– casi di controllo diretto e indiretto nei gruppi di società
– casistiche speciali: controllo indiretto, società fiduciarie e trust, SGR, fondi di private equity
Avv. Guido Pavan

 

L’istituzione e il contenuto del Registro dei Titolari effettivi
– quadro normativo di riferimento: i provvedimenti attuativi
– soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni
– soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati
– contenuti del Registro dei Titolari effettivi
Dott.ssa Arianna Locati

 

Governance e controlli antiriciclaggio alla luce delle nuove Linee guida EBA
– destinatari delle nuove Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
– competenza e conoscenze antiriciclaggio dell’organo di gestione
– nuovi compiti e responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio
– impatti operativi per gli intermediari
Dott. Massimiliano Forte

 

Le sanzioni economiche internazionali: gli adempimenti antiriciclaggio per gli intermediari
– quadro sanzionatorio europeo a seguito della crisi Russia – Ucraina
– obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche
– presidi antiriciclaggio per l’individuazione dei soggetti sanzionati
– sanzioni e impatti per gli operatori e per gli intermediari
Avv. Corrado Ghielmi

 

Criptovalute e antiriciclaggio
– diverse tipologie di criptovalute e crypto-asset e sviluppo della regolamentazione
– trattamento delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
– casistiche di riciclaggio attraverso crypto-assets
– modelli di governo e controllo antiriciclaggio adottati dagli intermediari
Avv. Luciano Murtas
Dott. Giacomo Maggio

 

Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n.1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta
– Direttiva UE 2018/1673 e recepimento con il D. Lgs. n. 195/2021
– reati presupposto meramente colposi e la colpa nel reato di riciclaggio
– omessa segnalazione di operazione sospetta: aspetti penali
– giurisprudenza e casi pratici
Avv. Marco Morabito

 

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Dott. Massimiliano Forte
Managing Partner
Tema Consulenza srl

Avv. Corrado Ghielmi
Associate
Studio Legale Cappelli RCCD

Dott.ssa Arianna Locati
Senior Consultant
Eddystone

Dott. Giacomo Maggio
Associate
Annunziata & Conso

Avv. Marco A. Morabito
Founder
Studio Legale Lexiura – Milano

Avv. Luciano Murgias
Partner
Annunziata & Conso 

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone


Responsabile di progetto:

Avv. Massimo Jorio

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Se non desidera ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia chiamare lo 011.889004 oppure scrivere una mail a info@convenia.it

Modalità di pagamento:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl
Via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 65 S 05034 01017 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

  • Data

    20 Ottobre 2022

  • Luogo

    Evento in videoconferenza

  • Orario
    9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00
  • Quota di Partecipazione

    € 600 + IVA per persona

  • Advance booking

    sconto 20% fino al 14 ottobre

  • Fruizione
    Videoconferenza: alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici.
  • Crediti formativi
    L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti